证券代码：300138           证券简称：晨光生物   公告编号：2023—029

(相关资料图)

              晨光生物科技集团股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十

八次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现公告如下：

   一、2022 年度利润分配预案基本情况

   经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表

归属于上市公司股东的净利润 43,403.32 万元，其中母公司报表净利润

年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润 151,933.03 万元，其中母公司报表累计

未分配利润 95,867.22 万元。

   为了保障股东合理的投资回报，综合考虑公司发展阶段及盈利水平，根据《公

司法》、

   《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相

关要求，综合考虑公司运营及长远发展，拟以公司总股本 532,773,991 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年

度分配。

   分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可

转债转股、股份回购等原因发生变动的，则按照“现金分红总额固定不变”的原

则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

   二、相关决议程序或意见

   第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的

议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司 2022 年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的发展阶段、行业特点、

公司经营情况及对投资者的投资回报，符合《公司法》

                       《证券法》

                           《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定或要求，不存在

损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意将年度利润分配预案提交公司

股东大会审议。

  董事会拟定的 2022 年度利润分配预案兼顾了公司长期发展及对投资者的投

资回报，符合《公司法》

          《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

                                  《公

司章程》等有关规定，有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司及股东尤其

是中小股东权益的情形。

  三、其他说明

实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  公司第四届董事会第四十八次会议决议

  公司第四届监事会第三十二次会议决议

  独立董事关于公司 2022 年度相关事项的独立意见

  特此公告

                        晨光生物科技集团股份有限公司

                                  董事会

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